نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في اتخاذ الإجراءات القانونية بحق عنصرين جنائيين، لاتهامهما بغسل أموال تُقدر بنحو 90 مليون جنيه، متحصلة من نشاطهما الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة، في إطار جهود مكافحة جرائم غسل الأموال وتجفيف منابع تمويل الأنشطة غير المشروعة.
وتعود التفاصيل إلى قيام الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية المعنية، برصد نشاط المتهمين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهما، بعد الاشتباه في تورطهما في غسل الأموال الناتجة عن تجارة المخدرات.
وكشفت التحريات أن المتهمين حاولا إخفاء المصدر غير المشروع للأموال وإضفاء الصفة الشرعية عليها، من خلال توظيفها في تأسيس أنشطة تجارية وشراء العقارات والمركبات، بهدف إظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة قانونية.
وقدرت القيمة المالية للأموال محل عمليات الغسل بنحو 90 مليون جنيه، فيما اتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، تمهيدًا لاستكمال التحقيقات في الواقعة.
